反洗錢小課堂丨你了解“受益所有人”嗎？

1.姓名

2.性別

3.國籍

4.出生日期

5.經常居住地或工作單位地址

6.聯系方式

7.身份證件或身份證明文件鐘蕾、號碼、有效期限

8.受益所有權關系類型及形成日期、終止日期（如有）

9.根據受益所有權關系類型不同，海英填寫相應的股權、股份、合伙權益、收益權或者表決權的比例，或者實際控制方式

     中國人民銀行聯合國家市場監管總局出臺《受益所有人信息管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，對受益所有人信息  備案和管理作出具體規定，自2024年11月1日起施行。

     備案主體未按照規定辦理受益所有人信息備案的，依照企業登記管理有關行政法規處理。

     中國人民銀行及其分支機構發現備案主體、備案的受益所有人信息不準確的，應當責令備案主體限期整改，拒不整改的，處5萬元以下的罰款。

     金融機構發現備案主體、受益所有人信息在錯誤、不一致或者不完整的，應當及時向中國人民銀行反饋。